You Searched For "Money laundering "
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: ഛത്തിസ്ഗഢില്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു
28 Oct 2022 4:58 AM GMTറായ്പൂര്‍: ഛത്തിസ്ഗഢില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പക്കല്‍ കേസില്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. റായ്പൂര്‍ കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: നാഷണല്‍ സ്‌റ്റോക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മുന്‍ സിഇഒ രവി നരേന്‍ അറസ്റ്റില്‍
7 Sep 2022 1:56 AM GMTന്യൂഡല്‍ഹി: നാഷണല്‍ സ്റ്റേക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മുന്‍ സിഇഒയും എംഡിയുമായ രവി നരേനെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: മനീഷ് സിസോദിയക്കെതിരേ ഇ ഡി കേസെടുത്തു
23 Aug 2022 3:13 PM GMTന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയക്കെതിരേ ഇ ഡി കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കേസെടുത്തു. 2021-22 കാലത്ത് എക്‌സൈസ് വകുപ്പില്‍ നയപരമ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ഖഷഗ്ജിയുടെ അമേരിക്കന്‍ അഭിഭാഷകന്‍ യുഎഇയില്‍ അറസ്റ്റില്‍
17 July 2022 11:59 AM GMTകള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കുറ്റത്തിന് ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജൂലൈ 14ന് ദുബയ് വിമാനത്താവളം വഴി കടക്കുന്നതിനിടെ അസിം ഗഫൂര്‍ അറസ്റ്റിലായതായി യുഎഇ...
വളാഞ്ചേരിയില്‍ വീണ്ടും കുഴല്‍പ്പണവേട്ട
3 Jun 2022 6:09 PM GMTമലപ്പുറം: വളാഞ്ചേരിയില്‍ വീണ്ടും കുഴല്‍പ്പണവേട്ട. ഒന്നരക്കോടിയിലധികം രൂപയുമായി രണ്ടുപേര്‍ പിടിയിലായി. തുവ്വൂര്‍, വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ...
മെയ് നാല് വരെ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യത
30 April 2022 10:39 AM GMTതിരുവനന്തപുരം: മെയ് നാല് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് മണിക്കൂറില്‍ 30 മുതല്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടുകൂടി...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമര്‍ അബ്ദുല്ലയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇഡി
7 April 2022 12:53 PM GMTന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷനല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവുമായ ഉമര്‍ അബ്ദുല്ലയെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ജമ്മു ക...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍; സെര്‍വൊമാക്‌സ് ഇന്ത്യ എംഡിയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
18 Jan 2022 2:44 PM GMTന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര വൈദ്യുതി ഉപകരണ കമ്പനിയായ സെര്‍വൊമാക്‌സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി അവസരല വെങ്കിടേശ്വര റാവുവിനെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്...
കൊടകര കുഴല്‍പ്പണ കവര്‍ച്ചാ കേസ് പ്രതി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു
20 Nov 2021 7:07 AM GMTബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ കൊടകര കുഴല്‍പ്പണ കേസില്‍ 22 പ്രതികളും 216 സാക്ഷികളുമാണുള്ളത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ സഹോദരനെതിരേ ഇ ഡി
18 Nov 2021 6:37 AM GMTന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ സഹോദരന്‍ തസ്സാദുഖ് ഹുസൈന്‍ മുഫ്തിക്കെതിരേ ഇ ഡി കേസെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്; വ്യവസായി ലളിത് ഗോയല്‍ അറസ്റ്റില്‍
16 Nov 2021 9:45 AM GMT2010 മുതല്‍ ഫോറിന്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ആക്ട് (ഫെമ) ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കമ്പനിക്കെതിരേ ഇഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചണ്ഡീഗഢിലെ ഇഡി ബ്രാഞ്ച്...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: ബിനീഷ് കോടിയേരി ഇന്ന് ജയിലില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും
30 Oct 2021 4:40 AM GMTജാമ്യക്കാരെ ഹാജരാക്കാന്‍ വൈകിയത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടപടിക്രമം പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നില്ല.
മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ മാതാവിന് ഇഡിയുടെ സമന്‍സ്
6 Aug 2021 7:28 PM GMTആഗസ്ത് 18ന് ശ്രീനഗറിലെ ഇഡിയുടെ ഓഫിസിലെത്താനാണ് നിര്‍ദേശം.
ഉമര്‍ ഗൗതത്തിനും മുഫ്തി ജഹാംഗീറിനുമെതിരേ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ഇഡി
26 Jun 2021 2:40 PM GMTഎടിഎസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജന്‍സി കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി മുതിര്‍ന്ന ഇഡി...
കള്ളപ്പണം കവര്‍ച്ച, കോഴ ആരോപണം: കെ സുരേന്ദ്രനെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയേക്കും
19 Jun 2021 10:37 AM GMTപകരം സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങളില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് എം ടി...
ബിജെപി കള്ളപ്പണക്കേസ്: പാര്‍ട്ടി തൃശൂര്‍ ജില്ലാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് ബാബുവിനെ ചോദ്യംചെയ്തു
10 Jun 2021 10:01 AM GMTതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം 50 ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ചെലവഴിച്ചു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യാത്ര, കള്ളപ്പണ ഇടപാട്; ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കെ മുരളീധരന്‍ എംപി
5 Jun 2021 9:58 AM GMTതിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ നടത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യാത്രയെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന കള്ളപ്പ...
കൊടകരയിലെ ഹവാല പണമിടപാട്: കേസ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ഇടതുസര്‍ക്കാരും ഡിജിപിയും ശ്രമിക്കുന്നു- റോയ് അറയ്ക്കല്‍
29 April 2021 5:41 AM GMTആഭ്യന്തരവകുപ്പ് സംഘപരിവാരത്തിന് അടിയറവച്ചെന്ന ഘടകകക്ഷികള്‍ പോലും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം കൂടുതല്‍ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം. ഹവാല പണം...
കള്ളപ്പണ ഇടപാട്: ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയ്ക്ക് യുഎഇ 13 കോടി പിഴ ചുമത്തി
31 Jan 2021 2:27 PM GMTയുഎഇയില്‍ വിവിധ എമിറേറ്റുകളില്‍ ശാഖകളുള്ള ഒരേയൊരു ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ.
യുവാക്കളെ 'ഹണിട്രാപ്പി'ല്‍ വീഴ്ത്തി പണം തട്ടിപ്പ്: രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍
26 Nov 2020 2:57 PM GMTരാജസ്ഥാനിലെ കാമന്‍ സ്വദേശികളായ നഹര്‍സിങ്, സുഖ്‌ദേവ് സിങ് എന്നിവരാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബര്‍ പോലിസിന്റെ പിടിയിലായി. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ...
കെ എം ഷാജി എംഎല്‍എയുടെ കള്ളപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രാന്വേഷണം വേണം: സിപിഎം
12 Nov 2020 2:46 PM GMTകണ്ണൂര്‍: അഴീക്കോട് എംഎല്‍എയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെക്കുറിച്ചും ചില രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കും നല്‍കിയ കള്ളപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: അജിത് പവാറിനെതിരേ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അന്വേഷണം
18 Oct 2020 2:41 AM GMTമുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ജലവിതരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12 പദ്ധതികളിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. വിദര്‍ഭ ഇറ...
